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公司将数控加工机床的相关产品做到深度服务,产品款式齐全

乐鱼体育平台登录:威海华东数控股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-05-08 03:11:53 来源:leyu乐鱼登录入口 作者:leyu乐鱼体育平台

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现有主要优势产品如下表所示:

  报告期内,公司实现营业收入31,508.08万元,同比增长50.03%;归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,同比增长116.80%。产品毛利率上升1.57个百分点,销售费用、管理费用、财务费用同比均有所下降,公司生产经营进入良性发展阶段。主要原因如下:

  (1)报告期内,公司调整经营策略,开发适应市场需求的新产品,丰富市场营销方法,加大市场营销力度。产品销量扩大,成本降低,销售毛利进一步提高。同时,控制支出,清偿债务,期间费用减少;积极清收应收款项,信用减值损失减少。

  (2)受机床行业市场需求持续增强影响,公司适时开发新产品、升级老产品,从设计源头严控质量、成本,提高产品价格竞争优势,产品销售量和生产量均有上升,具体情况如下表:

  研发模式:根据市场需求及客户要求,公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进,不断提升产品性能,降低成本,提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力,巩固公司的行业地位。

  生产模式:公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下,定制机床产品采用订单式生产,接受国内外客户的订单,根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产,以满足市场需求。

  销售模式:主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面,公司建立了以总代理制为主的销售代理体系,以点带面,全面开发国内市场;在国外市场方面,公司拥有一批常年稳定有实力的代理商,产品销往世界各地。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1、高金科技由于合同纠纷向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书,要求公司返还其缴纳的增发保证金,支付利息及资金占用费等。北京仲裁委员已作出裁决,公司已按照裁决如期支付所有款项,本次仲裁已结案并执行完毕。具体内容详见2018年12月21日、2019年1月15日、4月15日、2021年3月15日刊载于巨潮资讯网()、《中国证券报》和《证券时报》的《关于收到仲裁材料的公告》、《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号:2018-108、2019-002、030、2021-013)。

  2、公司与高金科技证券认购纠纷案。具体内容详见2021年10月18日、2022年4月18日刊载于巨潮资讯网()、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《关于重大仲裁的公告》、《关于重大仲裁的进展公告》(公告编号:2021-049、2022-009)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第七次会议(简称“本次会议”)通知于2022年4月17日以电话、邮件等方式发出,会议于2022年4月27日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2021年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《2021年年度报告全文》第三节。

  独立董事刘庆林、姜爱丽、宋希亮、石贵泉、包敦安向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网()。独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2021年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(),《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  公司2021年度财务决算报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号)。公司2021年度实现营业收入31,508.08万元,同比增长50.03%;归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,同比增长116.80%。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号),2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,截止2021年末可供股东分配的利润为-104,960.93万元。结合公司实际情况,2021年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  公司监事会、独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《2021年度内部控制自我评价报告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-012)及《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。《第六届监事会第六次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-017)刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

  4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会拟定于2022年5月19日(星期四)召开2021年年度股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事项如下:

  (三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  网络投票时间:2022年5月19日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  1、截至2022年5月12日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  (八)会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

  上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2021年7月31日、2022年3月8日、4月28日刊载于巨潮资讯网()、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日9:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2021年年度股东大会,按如下授权代为行使表决权,并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第六次会议(简称“本次会议”)通知于2022年4月17日以电话、邮件等方式发出,会议于2022年4月27日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(),《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  公司2021年度财务决算报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号)。公司2021年度实现营业收入31,508.08万元,同比增长50.03%;归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,同比增长116.80%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号),2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元,截止2021年末可供股东分配的利润为-104,960.93万元。结合公司实际情况,2021年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  监事会审核了董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-017)刊载于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)定于2022年5月13日(星期五)15:00-17:00在全景网投资者互动平台举行2021年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长连小明,董事会秘书刘璐,财务总监肖崔英,独立董事姜爱丽。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月12日(星期四)17:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]003752号)。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2022年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2022年度审计机构。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。具体情况如下:

  成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)。

  截至2021年12月31日合伙人数量264人,注册会计师人数1,481人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。

  2020年度业务总收入252,055.32万元,审计业务收入225,357.80万元,证券业务收入109,535.19万元。上市公司审计客户家数376家,主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。2020年度上市公司年报审计收费总额41,725.72万元,本公司同行业上市公司审计客户家数10家。

  截至2021年度年末职业风险基金0.00万元,职业责任保险累计赔偿限额70,000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施26次,自律监管措施0次,纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施37次,自律监管措施1次,纪律处分3次。

  项目合伙人:刘学生,2007年10月成为注册会计师,2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年12月开始在大华执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告超过12家。

  签字注册会计师:张迎迎,2020年6月15日成为注册会计师,2015年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年4月开始在大华所执业,2021年12月开始为本公司提供审计工作;近三年签署上市公司审计报告数量为4家。

  项目质量控制复核人:杨卫国,2007年6月成为注册会计师,2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2007年开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年复核的上市公司审计报告超过6家次。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  2021年度审计费用60万元,系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司董事会审计委员会已对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议续聘大华为公司2022年度审计机构。

  独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2022年度审计机构,聘用期一年,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

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